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北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公

北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公

2019-11-08 20:27:54      来源:匿名

证券代码:002933证券缩写:公告编号。新兴设备:2019-063

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

北京新兴东方航空设备有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第七次会议于2019年9月12日召开。本次会议通知于2019年9月6日通过电话、短信、电子邮件等方式发送。9名董事应出席会议,9名实际出席。会议由公司董事长戴岳先生召集并主持。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意对不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期限不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本理财产品。投资期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述期限内,资金可以滚动使用。现金管理期满后,这部分闲置募集资金应返还募集资金专用账户。

详情请参阅《关于部分闲置募集资金现金管理的公告》(公告编号。:2019-065)于同日在巨潮信息网上发布。

公司的独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参见同日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意对不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期限不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本理财产品。投资期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述期限内,资金可以滚动使用。

详见《关于部分闲置自有资金现金管理的公告》(公告编号。:2019-066)发布于巨潮信息网。

(三)审议通过《证券代表任命议案》

同意任命马琴女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。任期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详情请参阅本公司的《证券代表委任公告》。:2019-067)于同日在巨潮信息网上发布。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.第三届董事会第七次会议决议;

2.独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

北京新兴东方航空设备有限公司

董事会

2019年9月12日

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